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南非宣布实施新金融法以避免被列入“灰名单”

转自:驻南非共以及国大使馆经济商务处

据南非商业科技网站一月三日报导,南非财政部启动施行《1般法》(反洗钱以及打击恐惧主义融资)修改案,将在二0二二年一二月二九日以及二0二三年四月一日分两步施行,已经于二0二二年一二月二九日在宪报上正式登载。作为南非对于金融行为尤其工作组(FATF)“灰名单”要挟的次要回应,该法案于二0二二年一二月二二日经南非总统签订成为法律,旨在修订各项立法以处理与打击洗钱以及恐惧主义融资无关的缺点,并促使南非相符由FATF制订的全世界规范。FATF将于二0二三年二月抉择南非是不是已经采用足够措施以免被列入“灰名单”。

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